Криптомиксеры для анонимности в казино нарушают KYC политику оператора?

Формально криптомиксер сам по себе не нарушает KYC, если оператор не требует отслеживания происхождения средств. Но на практике любое казино с лицензией вправе запросить источник депозита, и после микширования вы не сможете предоставить прозрачную историю транзакций. Это уже прямое основание для блокировки аккаунта и конфискации выигрыша по правилам AML.

Оцениваю риски так: даже если оператор не заметит микширование сразу, при первом же выводе крупной суммы система фрод-мониторинга запросит верификацию происхождения криптовалюты. Ответить нечем - KYC нарушен не технически, а юридически, потому что вы скрыли бенефициарную цепочку. Для анонимной игры лучше выбирать казино без обязательного KYC, а не миксеры в легальных операторах. Там это будет не нарушением, а обычной практикой, но и гарантий никаких.

Разделяю два понятия: KYC как верификация личности и AML как контроль операций. Миксер не отменяет вашу пройденную идентификацию, но он бьёт по второму блоку. Оператор с лицензией использует аналитику блокчейна, и депоз